?金盾股份关于召开2016年年度股东大会的通知

证券代码: 证券简称:金盾股份 通告编号:2017-012

浙江金盾风机股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

一、召开聚会会议的基本情形

1.股东大会届次:2016年年度股东大会。

2、聚会会议召集人:公司董事会。

3、聚会会议召开的正当、合规性:公司于 2017年 02月 10日召开的二届二十

四次董事会聚会会议审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》,本次聚会会议

的召集法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

4、聚会会议召开时间:

(1)现场聚会会议召开时间:2017年 03月 06日(周一)下战书 14:00

(2)通过深圳证券生意营业所生意营业系统举行网络投票的时间为 2017年 03月 06日上午 9:30-11:30,下战书 13:00-15:00;

(3)通过深圳证券生意营业所互联网系统投票的详细时间为 2017年 03月 05

日 15:00 至 2017年 03月 06日 15:00 的恣意时间。

5、聚会会议召开方式:现场投票表决与网络投票相团结的方式,本次股东大会

将通过深交所生意营业系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股

东供应网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权挂号日:2017年 03月 01日(周三)

7、聚会会议出席工具

(1)制止 2017年 03月 01日(周三)15:00 深圳证券生意营业所收市时,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托署理人出席聚会会议和加入表决,该股东署理人不本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级治理职员;

(3)公司约请的见证状师。

8、现场聚会会议召开所在:浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼聚会会议室。

二、聚会会议审议事项

1、 《关于公司 2016年年度陈诉及摘要的议案》

2、 《关于公司 2016年度董事会事情陈诉的议案》

3、 《关于公司 2016年度监事会事情陈诉的议案》

4、 《关于公司董事 2016年薪酬审查的议案》

5、 《关于公司监事 2016年薪酬审查的议案》

6、 《关于公司 2016年度财政决算陈诉的议案》

7、 《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》

8、 《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》

9、 《关于约请 2017年度公司审计机构的议案》

10、 《关于 2016年度召募资金存放与使用情形的专项陈诉的议案》11、 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情形专项审计说明的议案》

上述议案已经公司二届二十四次董事会及二届十八次监事会聚会会议审议通过,详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关通告。此外,公司自力董事将在 2016年年度股东大会上作述职陈诉。

三、聚会会议挂号要领

1、挂号方式

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的署理人出席聚会会议。法定代表人出席聚会会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业证件复印件、法人代表证实书及身份证打点挂号手续;法人股东委托署理人出席聚会会议的,署理人应持本人身份证、加盖公章的营业证件复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡打点挂号手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡打点挂号手续;自然人股东

委托署理人的,署理人应持本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证打点挂号手续;

(3)异地股东可接纳信函或传真的方式挂号(挂号时间以收到传真或信函时间为准),股东请仔细填写《参会股东挂号表》(附件三)。请发送传真后电话确认。

2、挂号时间:本次股东大会现场挂号时间为 2017年 03月 02日(周二)9:00

至 12:00,14:00 至 17:00;接纳信函或传真方式挂号的须在 2017年 03月 02

日 17:00之前送达或传真(0575-)到公司。

3、挂号所在:浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区浙江金盾风机股份有限公司行政楼三楼证券部。

4、注重事项:出席现场聚会会议的股东和股东署理人务必请于聚会会议最先前半小

时到达聚会会议所在,并携带身份证实、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

四、加入网络投票详细操作流程

在本次股东大会,公司将向股东供应网络投票平台,股东可以通过深交所生意营业系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)加入网络投票,网络投票详细流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式:

联系人:陈梦洁

联系电话:0575-;传真:0575-

通讯地址:浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区浙江金盾风机股份有限公司

2、本次股东大会现场聚会会议会期半天,与会职员的食宿及交通等用度自理。

六、备查文件

1、《浙江金盾风机股份有限公司二届二十四次董事会聚会会议决议》

2、其他备查文件特此通告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇一七年二月十三日

附件一《网络投票的操作流程》

附件二《授权委托书》

附件三《参会股东挂号表》

附件一加入网络投票的详细操作流程

一、网络投票的法式

1. 通俗股的投票代码与投票简称:投票代码为“”,投票简称为“金盾投票”。

2.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表 1 股东大聚会会议案对应“议案编码”一览表

议案序号 议案名称 议案编码

总议案 所有议案 100

1 《关于公司 2016年年度陈诉及摘要的议案》 1.00

2 《关于公司 2016年度董事会事情陈诉的议案》 2.00

3 《关于公司 2016年度监事会事情陈诉的议案》 3.00

4 《关于公司董事 2016年薪酬审查的议案》 4.00

5 《关于公司监事 2016年薪酬审查的议案》 5.00

6 《关于公司 2016年度财政决算陈诉的议案》 6.00

7 《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》 7.00

8 《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》 8.00

9 《关于约请 2017年度公司审计机构的议案》 9.00

10《关于 2016年度召募资金存放与使用情形的专项陈诉的议案》

10.00

11《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情形专项审计说明的议案》

11.00

(2)填报表决意见或选举票数。

对于投票议案,填报表决意见,赞成、阻挡、弃权;

(3)股东对总议案举行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相赞偏见。

在股东对统一议案泛起总议案与分议案重复投票时,以第一次有用投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所生意营业系统投票的法式

1.投票时间:2017年 03月 06日的生意营业时间,即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

2.股东可以登录证券公司生意营业客户端通过生意营业系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式1. 互联网投票系统最先投票的时间为 2017年 03月 05日(现场股东大会召开前一日)下战书 3:00,竣事时间为 2017年 03月 06日(现场股东大会竣事当日)下战书 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统举行网络投票,需凭据《深圳证券生意营业所投资者网络服务身份认证营业指引(2016年 4月修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东凭证获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在划准时间内通过深交所互联网投票系统举行投票。

附件二授权委托书

浙江金盾风机股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江金盾风机股份有

限公司 2016年年度股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权:

序号 议案内容表决意见赞成阻挡弃权

1 《关于公司 2016年年度陈诉及摘要的议案》

2 《关于公司 2016年度董事会事情陈诉的议案》

3 《关于公司 2016年度监事会事情陈诉的议案》

4 《关于公司董事 2016年薪酬审查的议案》

5 《关于公司监事 2016年薪酬审查的议案》

6 《关于公司 2016年度财政决算陈诉的议案》

7 《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》

8 《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》

9 《关于约请 2017年度公司审计机构的议案》

10《关于 2016年度召募资金存放与使用情形的专项陈诉的议案》

11《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情形专项审计说明的议案》

说明:(1)请在“赞成”、“差异意”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填示意弃权。

委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

委托人(小我私人股东署名,法人股东法定代表人署名并加盖公章):

身份证或营业证件号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号:

年 月 日

附件三浙江金盾风机股份有限公司

2016年度股东大会参会股东挂号表

姓名或名称: 身份证号码:

股东账号: 持股数目:

联系电话: 电子邮箱:

联系地址: 邮编:

责任编辑:cnfol001

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